董事会专门委员会构成 - 公司董事会设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略与发展委员会成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 提名委员会成员三名董事，独立董事占多数[14] - 审计委员会成员三名非高管董事，独立董事过半数[23] - 薪酬与考核委员会成员三名董事，独立董事占多数[33] 各委员会会议相关 - 战略与发展委员会每年至少开一次会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，资料保存十年[10][11] - 提名委员会选举前一至两月提建议材料，按需开会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[18][19][20] - 审计委员会每季度至少开一次定期会，两名以上成员提议可开临时会，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，关联议题有特殊规定，资料保存十年[29][30] - 薪酬与考核委员会每年至少开一次会，提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议，必要时可邀人列席、聘中介，资料保存十年[38][39] 各委员会职责与任期 - 提名委员会负责选举新董事和聘任新高管建议[18] - 审计委员会委员由特定方式提名选举产生，连续两次未参会且无意见报告将被撤换[23] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案，任期与董事会一致，连选可连任[31][33] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[41][43]