会议安排 - 2025年4月29日公司第六届董事会第五次会议审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月30日公司发布召开2024年年度股东会的通知[6] - 2025年5月26日15:00股东会现场会议在北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室召开[8] - 股东会股权登记日为2025年5月21日[9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份76,341,627股，占公司有表决权股份总数的25.7595%[9] - 通过网络投票系统直接投票的股东共370名，代表股份35,821,587股，占公司有表决权股份总数的12.0871%[10] - 出席股东会的中小投资者共371人，代表公司有表决权的股份数1,214,987股，占公司股份总数的0.4100%[10] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度董事会工作报告>的议案》同意111,771,314股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.6506%[12] - 《关于<公司2024年年度监事会工作报告>的议案》同意111,772,814股，占比99.6519%[14] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意111,772,814股，占比99.6519%[15] - 《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》同意111,777,814股，占比99.6564%，中小投资者同意占比68.2795%[20] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意35,426,687股，占比98.8970%，中小投资者同意占比67.4811%[22] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意111,793,514股，占比99.6704%，中小投资者同意占比69.5717%[24] - 《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》同意111,689,514股，占比99.5777%，中小投资者同意占比61.0119%[26] - 《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》同意35,723,695股，占比98.9617%，中小投资者同意占比69.1519%[27] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》同意111,779,914股，占比99.6583%，中小投资者同意占比68.4523%[29] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意111,790,014股，占比99.6673%，中小投资者同意占比69.2836%[32] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意35,421,487股，占比98.8825%，中小投资者同意占比67.0531%[34] - 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》同意111,787,114股，占比99.6647%，中小投资者同意占比69.0449%[37] - 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》同意111,790,914股，占比99.6681%，中小投资者同意占比69.3577%[40]