公司治理与规章修订 - 2025年5月26日审议通过《公司章程》等修订草案及取消监事会事项[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订后开篇增加维护职工合法权益[5] 股份与资本管理 - 成立时向发起人发行普通股230,000万股，每股面值1元[10] - 发行境外上市外资股和内资股计划获批后15个月内实施[11] - 可在7种情形下购回本公司股份，购回方式多样[8][9] - 特定情形收购股份应公开集中交易，非市场或招标购回有价格限定[9] - 购回股份后不同情形注销或转让时间不同，特定情形合计持股不超10%并3年内处理[9] - 公司可出售无法追寻股东的股份，需满足12年相关条件并公告[8] - 减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[8] 股东权益与限制 - 发起人等特定股东股份转让有时间和比例限制[15] - 经批准内资股股东可将股份转让给境外投资人并境外上市交易[16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有查阅等权利[18] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时议案[19] - 股东对违法违规决议可请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼相关权利[20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[21] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有响应时间要求[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 选举2名或以上董事、监事实行累积投票制[35] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[33] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，外部董事、独立董事有比例要求[39] - 董事会会议每年至少召开4次，多种情形可召开临时会议[42][43] - 董事会决策有表决规则，关联交易、担保等有特殊要求[41] - 投资额或兼并收购资产额达公司总资产10%以上项目决策前应聘请咨询机构[42] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[154] - 公司优先现金分红，不同发展阶段和资金安排有最低占比要求[156] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[59] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，按规定时间报送披露财务报告[55] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员[60] - 聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定并备案[61][62]