证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-016 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： 公司董事会同意提请股东大会批准续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，任期至 2025 年度股东大 1 会结束为止，2025 年度审计服务费用为 510 万元（含税），与上一年 保持一致。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 ...