证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-048 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 公司独立董事已就本议案相关事项发表了《紫金矿业集团股份有限公司第八 届董事会独立董事专门会议第三次会议相关事项的审查意见》。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上 市方案的议案》 本次分拆上市方案初步拟定如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"紫金矿业"） 第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议于 2025 年 5 月 26 日在公司上杭总部和厦门 分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持， 以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有 ...