吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年5月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年5月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-084 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》 公司于 2025 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于吉药控股集团股份有 限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第 517 号），深圳证券交易所 决定终止公司股票上市。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《关 ...