公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由7至13名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人[28] - 监事会由三至五名监事组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[35] 会议相关 - 2025年5月27日召开董事会和监事会会议审议通过多项议案，尚需股东会审议批准[2] - 年度股东会每会计年度召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事和监事[29] 注册资本与股份 - 原公司注册资本为1411540112元，修改后为1357276912元[7] - 已注销42200400股H股，拟在2023年年度股东会授权范围内继续实施H股回购注销[7] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15][48] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 持有公司5%以上表决权股份的内资股股东质押股份，应当日书面报告公司[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面提提案[18] 董事与监事 - 董事（独立非执行董事、职工代表董事除外）候选人由董事会或合计持有公司有表决权股份3%以上股东提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 独立非执行董事连任时间不得超过6年，但符合相关规定除外[26] 财务与利润分配 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司利润分配方案由管理层拟定，经董事会、审计委员会审议后提交股东会[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[43] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[43] - 公司自合并决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[44]