证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-035 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》 的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理办法》进行更名及修订。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 27 日 13:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 24 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司自律 ...