董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有职工代表1名[5] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议[3] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[12] - 董事会定期会议通知应于会议召开前十日提交全体董事及总经理[13] - 董事会临时会议通知应于会议召开前五日内提交全体董事及总经理[13] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期相应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[15] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事认为会议资料不充分可要求补充，2名或以上独立董事认为资料不充分等可书面提出延期召开会议或延期审议事项[15] - 委托和受托出席董事会会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[21] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足三人不得对有关提案表决，应提交股东会审议[23] - 提案未获通过，有关条件和因素未发生重大变化，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[23] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等无法对有关事项作出判断时，会议应暂缓表决[23] - 董事会审议通过会议提案形成决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过[25] - 董事会就特定条款作出决议，须经三分之二以上董事表决同意；对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[25] 融资与担保 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 对外担保须全体董事过半数通过并出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意[8] 决议与记录 - 董事会会议决议需书面记载会议届次、召开日期、地点、召集人姓名等[27] - 董事会采用书面议案代替会议时，签字同意的董事达法定人数，议案即成为决议[26] - 董事会会议记录需包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[29] 档案与执行 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[31] - 总经理组织经理层按分工推动决议实施，特殊情况重大调整需重新履行决策程序[31] - 董事会办公室每半年向集团公司董事会集中汇报决策执行情况[31] - 董事会根据综合评价对决策做出延续、调整或终结的决定[32] 规则相关 - 本议事规则未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行[34] - 本议事规则由董事会制订并报股东会批准后生效，修改时亦同[34]