会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下董事会应召开临时会议[2] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 会议表决一人一票，书面记名投票[13] 提案审议 - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[14] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[16] - 关联关系情形下董事应回避表决[17] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[19] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[26] - 秘书安排人员记录会议[27] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[20] 档案保存与公告 - 董事会会议档案保存10年以上[21] - 秘书按规定办理决议公告，披露前需保密[22]