公司治理制度修订 - 2025年5月28日公司召开会议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，通过后授权办理相关事宜[50] - 拟修订股东会议事规则等部分公司治理制度，部分需提交股东大会审议[51] - 拟制定董事离职管理等制度，部分需提交股东大会审议[51] 股份与股东权益 - 公司发行面额股每股面值人民币1.00元[4] - 发起人、董高、大股东等股份转让有时间和比例限制[5] - 股东有利益分配、表决权等权利，滥用权利需担责[6][9] - 控股股东等应依法行使权利，不得损害公司等权益[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东会，有时间和程序要求[13][15] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[22] - 关联交易股东会审议，关联股东不参与投票[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，有通知和表决要求[32] - 董事会决定公司经营计划等多项事务[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[39] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[41] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属母公司股东可供分配利润的20%[42] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[44] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告和债权人要求[45][46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[47]