（待提交 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合上海剑桥科技股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规 则的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...