业绩总结 - 2024年度母公司财务报表净利润为252.02亿元，合并报表归母净利润为262.29亿元[65] - 截至2024年末，母公司未分配利润为1045.54亿元，无未弥补亏损[65] - 公司拟提取法定、任意公积金和一般风险准备金各25.20亿元[65] - 拟派发现金红利62.08亿元，2024年度现金分红总额78.93亿元[65] - 2024年度现金分红总额占归母净利润比例为30.1%[65] - 截至2024年末，母公司核心偿付能力充足率124.07%，综合偿付能力充足率217.55%[66] - 利润分配后，两指标均下降约8.18个百分点[66] - 2025年度审计服务费用2045.50万元，内控审计费用169.52万元[68] - 2024年发生996笔关联交易，金额81.02亿元[74] - 2024年发生1笔重大关联交易，金额17.25亿元[74] - 2024年发生995笔一般关联交易，金额63.77亿元[77] 公司治理 - 2025年6月27日14点30分召开年度股东大会，地点在北京新华保险大厦[4] - 2024年召开3次股东大会、4次董事会定期会议和10次临时会议[21] - 2024年董事会审议议案104项，听取事项27项[22] - 2024年战略、投资等五个专业委员会分别召开5、9、10、13、10次会议[25][26][27][28][29] - 2024年召开4次监事会定期会议、6次临时会议[46] - 2024年监事会审议通过13项议案，审阅37项，听取11项汇报[48] 人员变动 - 2024年9月30日张泓因年龄辞职[18] - 2024年11月6日龚兴峰当选执行董事，12月13日获核准[18] - 2025年1月10日毛思雪当选非执行董事，3月26日获核准[19] - 2025年2月6日何兴达提出辞职，3月26日退任[19][20] 未来展望 - 2025年加强关联交易基础管理，完善制度和关联方管理[90] - 加大关联交易数据治理资源投入，提升数据报送质效[94] - 加强数据源头管理，建立复核机制，开展自查、抽查工作[94] - 对照EAST2.0制定系统升级方案，加强监管数据报送系统建设[94] - 加大系统建设投入，推进一期排查修复和二期开发优化[96] - 推进关联交易与股权管理系统二期开发、测试、验收[96] - 定期开展关联交易审计和检查，纳入绩效考核和责任追究[97] 数据管理 - 2024年2月开展历史数据自查，7月开展上半年数据抽查[85][86] - 2024年4 - 6月开展2023年关联交易专项审计并整改[87] - 2024年开展两次关联方征询，收集疑似关联方信息约2万条[82][83] 内部交易 - 2024年内部交易含子公司受托管理资产服务等类型[98] - 2024年内部交易履行审批程序，符合公允原则[98]