股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-035 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：因公司董事长许丹青先生、副董事长许松青先生因公出差，经公司 半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事陈习良先生负责主持。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点： ...