会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 人事选举 - 同意选举黄翔为第十二届董事会董事长[3] 委员会组成 - 战略委员会由黄翔、李琛森、吴涤非组成，黄翔任主任委员[5] - 审计委员会由孙俊英、苏晓鹏、黄翔组成，孙俊英任主任委员[5] - 提名委员会由孙俊英、苏晓鹏、李琛森组成，孙俊英任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会由苏晓鹏、孙俊英、黄翔组成，苏晓鹏任主任委员[6] 表决情况 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][10][12][14] 公告日期 - 公告日期为2025年5月29日[17]