中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证 监会颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司 股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东会决议 设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事会决 策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需要研 究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序并向 公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求遴选 合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司董事 候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以及法 律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事占多数， ...