董事会构成 - 董事会由八至十三名董事组成，含三至五名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人，副董事长一到两人[4] 董事会权限 - 每年累计额度在人民币5,000万元以内（含5,000万元）可决定公益性、救济性捐赠[6] - 制订公司增加或减少注册资本等方案，须由2/3以上的董事表决同意[6] - 对外担保和部分财务资助相关决议，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[6][7] 任期规定 - 董事、董事长、副董事长任期3年，均可连选连任[9][10] 董事会秘书相关 - 是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与相关机构指定联络人[13] - 由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[17] - 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可兼任，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[17] - 应取得上海证券交易所颁发的培训合格证书[17] - 具有《公司法》规定情形、最近三年受中国证监会行政处罚等人士不得担任[17] - 空缺时间超过三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[21] - 公司解聘有充分理由，出现特定情形应在一个月内解聘[20][21] - 公司聘任时应签订保密协议[21] 会议规定 - 每年至少召开四次会议，定期会议提前不少于14日发出通知[23] - 董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[21][25] - 临时董事会会议于会议召开二日前通知全体董事，特殊或紧急情况除外[22] - 会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[29] - 就关联交易表决时，有利害关系的董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[30][32] 其他 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[34] - 证券事务代表应取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书[19]