会议信息 - 2024年年度股东大会和2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会于2025年5月28日在青岛市崂山区召开[3] - 公司在任董事9人全部出席会议，在任监事3人出席2人[6] 出席情况 - 出席2024年年度股东大会的股东和代理人2088人，持有表决权股份5966461601股，占比64.05%[3] - 出席2025年第一次A股类别股东大会的股东和代理人2049人，持有表决权股份3956135277股，占比63.94%[7] - 出席2025年第一次D股类别股东大会的股东和代理人35人，持有表决权股份115958247股，占比42.79%[4] - 出席2025年第一次H股类别股东大会的股东和代理人4人，持有表决权股份1894368077股，占比66.30%[4] 议案表决 - 《海尔智家股份有限公司2024年度财务决算报告》A股同意比例99.9258%，D股99.9352%，H股98.8970%[9] - 《海尔智家股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意比例99.5990%[9] - 《海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意比例99.5975%[10] - 《海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要》同意比例99.5998%[10] - 续聘中国会计准则审计机构议案同意比例95.6569%[11] - 续聘国际会计准则审计机构议案同意比例99.8911%[11] - 续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》议案同意比例99.7771%[12] - 2025年度公司及子公司预计担保额议案同意比例97.1928%[12] - 开展外汇资金衍生品业务议案同意比例99.9266%[12] - 提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具议案同意比例81.6616%[13] - 提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权议案同意比例97.4076%[13] - 提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权议案同意比例97.4108%[14] - 提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权议案同意比例97.3927%[14] - 提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案同意比例99.9032%[14] - 海尔集团公司变更其部分资产注入承诺议案同意比例99.7349%[15] - 继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易议案同意比例99.7770%[15] - 2025年度A股核心员工持股计划议案同意比例96.1923%[16] - 2025年度H股核心员工持股计划议案同意比例96.0351%[16] - 修改《投资管理制度》议案同意比例99.7696%[16] - 修改《公司章程》议案同意比例80.9313%[17] - 修改《股东大会议事规则》议案同意比例99.7271%[18] - 修改《董事会议事规则》议案同意比例99.7275%[19] - 修改《独立董事制度》议案同意比例99.7273%[19] - 修改《关联（连）交易公允决策制度》议案同意比例99.7270%[20] - 海尔智家修改《募集资金管理办法》议案同意比例99.7272%[21] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，李华刚得票占比91.8571%，宫伟得票占比93.3152%[22] - 董事会换届选举独立董事，王克勤得票占比96.9686%，李世鹏得票占比97.0704%[23] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意比例99.8448%[24] - 5%以下股东对续聘中国会计准则审计机构议案同意比例90.5165%[24] - 5%以下股东对2025年度A股核心员工持股计划草案同意比例91.6855%[25] 其他 - 关联交易议案9、18、19，关联股东回避表决，回避股份3234034400股[26] - 特别决议案12 - 17、20、21、23，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过[26] - 须单独统计中小投资者投票结果的议案为6 - 11、16 - 19[26] - 《海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》A股同意比例99.9329%，D股98.4702%，H股99.8382%[27] - 《海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数30%股份的议案》A股同意比例99.6276%，D股99.9713%，H股91.9952%[28] - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为慕景丽、李科峰[29] - 律师见证结论意见为公司本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，表决合法有效[29] - 备查文件含2024年年度股东大会等决议及律所法律意见书[32] - 公告日期为2025年5月29日[32]