证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-016 联芸科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简 称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件发出会议 通知，会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召 集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权 ...