董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，外部董事应占二分之一以上[3] - 独立董事至少三名且占三分之一或以上，至少有一人是会计专业人士[3][22] - 设职工董事一名，兼任高管及职工董事不超董事总数二分之一[3] 董事任期与解任 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6][23] - 董事连续二次未出席会议，董事会30日内提议股东会解任[8] - 股东会可普通决议解任任期未届满董事，无正当理由解任需赔偿[10] 董事提名 - 非职工董事候选人由董事会等提名，职工董事候选人由工会等提名[15] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，股东会选举董事用累积投票方式[15] 独立董事相关 - 担任独立董事需五年以上法律等相关工作经验[22] - 部分股东及亲属不得担任独立董事[22][24] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，部分事项经其过半数同意后提交董事会[27][29] 董事会决策权限 - 三年内董事会可决定发行不超已发行股份50%的股份[34][53] - 投资额或兼并收购资产额达公司最近一期经审计总资产10%以上项目，应聘请咨询机构[36] - 部分事项须三分之二以上董事表决同意，其余由全体董事过半数表决同意[34] 管理层决策权限 - 建设投资低于15亿元的公司全资或控股建设项目由管理层决定[39] - 账面净值低于10亿元的公司及控股子公司资产交易由管理层决定[39] - 按股权比例计算，货币出资额低于5亿元或资产与货币出资总计低于10亿元的收购兼并等项目由管理层决定[39] 会议相关 - 公司每年至少召开四次董事会定期会议，董事长10日内召集临时董事会会议[41] - 证券事务管理部门提前送达会议通知和资料[42][50] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，部分决议须三分之二以上董事表决同意[51] 其他 - 董事会审查公司遵守香港联交所上市规则情况并提建议[47] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市地规则办理，决议公告披露前相关人员保密[66] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[66]