业绩总结 - 2024年度营业收入为264,588.50万元，利润总额为 - 12,462.20万元，净利润为 - 14,143.28万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 18,885.46万元[26] - 2025年公司经营目标为营业收入28亿元，利润总额1.15亿元[67] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -1.89亿元[70] 利润分配 - 2011 - 2022年度连续12年现金分红，2024年度拟不进行利润分配及其他形式分配[33] - 公司制定《股东回报规划（2025 - 2027）》，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[175][182] 会议相关 - 2024年度公司召开3次股东大会，均由董事会召集[31] - 2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修改《公司章程》部分条款议案[31] - 2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议批准相关协议及交易年度上限[31] - 2024年度监事会共召开6次会议，审议通过多项议案[51][52] - 2024年公司召开审核委员会9次、提名委员会3次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会3次[84] - 2024年公司分别于3月7日、7月31日、11月22日召开独立董事专门会议[85] 公司治理 - 2024年6月21日完成第十一届董事会和监事会选举及高级管理人员聘任，任期三年[27][28][29] - 公司第十一届董事会有3名独立董事，戴克勤于2024年6月21日当选并履职，任期三年[81] - 2024年公司组织董事、监事及高级管理人员参加各类培训19人次[35] - 2024年公司修订完善《独立董事制度》等多项制度[35] - 公司编制《南京熊猫电子2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[37] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，在编制定期报告等重大事项中严格执行登记管理规定[40] 关联交易 - 公司向关联方转让21项共有专利权[93] - 公司申报2025 - 2027年度持续关联交易年度上限[95] - 2024年度公司日常关联交易按公平合理原则订立，各类别关联交易发生额未超年度上限[60] - 公司与财务公司2024年度关联交易遵循公平原则，制定应急风险处置预案，董事会每半年评估资金风险，未发现财务公司截至2024年6月30日及12月31日风险管理体系存在重大缺陷[97][98] 审计与保险 - 建议续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，授权董事会在不超248万元限额内确定核数师薪酬[72] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，报酬总额不超248万元[103] - 公司购买了董事及高级管理人员责任保险[91] - 公司拟为相关人员购买2025年董责险，赔偿限额不超8000万元/年[173] 担保事项 - 公司为子公司融资担保有效期至2024年年度股东大会召开之日届满[192] - 建议自2024年年度股东大会结束次日至2025年年度股东大会召开之日，为华格塑业不超3000万元融资提供担保[192]