董事会构成 - 董事会成员9人，任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 设董事会秘书1人，由董事长提名、董事会聘任[10] 会议规则 - 定期会议每年至少4次，召开前10日通知董事[10] - 8种情形董事长3个工作日内召集临时会议[11][12] - 提议临时会议需书面，董事长3日内召集主持[12] 表决规则 - 重大事项（五）（六）（十一）项需2/3以上董事表决同意，其余过半数[8] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席，决议经其过半数通过[21] 其他规定 - 设审计与风险等4个专门委员会[5] - 证券部是董事会日常办事机构[11] - 会议记录保存十年以上[27]