凯盛新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"证 券交易所《上市规则》"）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程和股东会的授权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会接受审计与风险委员会的监督。董事会决定公司的重大事项，应 当事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会成员为九人。 第五条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。 第六条 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、行政法规和公司章程规定 ...