证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-011 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经 ...