2024 年年度股东会 会议资料 二零二五年六月二十七日 1. 审议及批准建议修订公司章程； 普通决议案 非审议事项 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 目 录 一、 会议须知-----------------------------------1 特别决议案 二、 会议议程-----------------------------------2 三、 会议议案-----------------------------------3 2. 审议及批准建议修订股东会议事规则； 3. 审议及批准建议修订董事会议事规则； 4. 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告； 5. 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告； 6. 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 7. 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案； 8. 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬； 9. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构； 10. 审议及批准本公司第十一届董事会薪酬方案； 11. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 12. 关于选举第十一届董 ...