证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-020 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件方式发出。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 公司目前由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。经钱苏晋先生 提名，董事会拟聘任朱义章先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满时止。本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员 会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人的公告》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于制订<货币资金管理制度>的议案》 2、本次董事会 ...