独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事选举与解职 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 任期届满未改选原独立董事仍履职[10] - 提前解除职务公司应披露理由[11] - 特定情形辞职或被解职公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] 独立董事会议与职权 - 特定事项需经独立董事专门会议审议[18] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15][18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 独立董事报告与支持 - 向年度股东会提交述职报告并披露[22] - 公司提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事知情权[24] - 提前提供会议资料并保存至少十年[25] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[25] - 履职遇阻碍可说明或报告[25] - 履职涉应披露信息公司及时披露[25] 独立董事费用与保险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 可建立责任保险制度[25] 独立董事津贴 - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[28] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[29]