会议信息 - 2025年4月24日发布2024年度股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东会通知[4] - 2024年度股东大会5月29日下午2:00召开，A股类别股东会下午3:00召开，H股类别股东会下午3:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午3:00及交易时间[5] 出席情况 - 2024年度股东大会出席股东及代理人430人，代表有表决权股份469,185,417股，占比52.55%[7] - 2025年第一次A股类别股东会出席股东及代理人426人，代表有表决权股份273,314,507股，占比46.09%[8] - 2025年第一次H股类别股东会出席股东及代理人3人，代表有表决权股份195,619,510股，占比65.25%[9] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》同意468,202,957股，占比99.7906%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意468,198,057股，占比99.7896%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意468,195,457股，占比99.7890%[15] - 《丽珠医药集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》同意468,213,832股，占比99.7929%[17] - 《关于聘任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意467,857,281股，占比99.7169%[19] - 《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》同意66,894,716股，占比98.9375%[21] - 《2024年度利润分配预案》同意468,647,932股，占比99.8854%[23] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》同意461,051,081股，占比98.2663%[25] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》股东大会同意468,388,177股，占比99.8301%[27] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》股东大会同意467,784,838股，占比99.7015%[29] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》2025年第一次A股类别股东会同意272,818,667股，占比99.8186%[32] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》2025年第一次H股类别股东会同意194,964,810股，占比99.6653%[38] 合规情况 - 本次股东大会、A股及H股类别股东会召集、召开程序符合规定[6] - 出席会议人员资格真实有效，有权对审议事项表决[9]