一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-041 广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于公司 2024 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头、即时 通讯软件、电话等方式传达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通 知期限，召集人在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中李罡、王强以通讯方式出席了会议。 本次会议由副董事长姜宏主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举李罡先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议通过之日 ...