会议安排 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月30日，公司董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东大会的通知[7] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票于2025年5月29日下午14:30开始，网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东（含股东代理人）共49人，代表股份63,363,720股，占公司有表决权股份总数的61.6203%[10] - 现场出席股东（含股东代理人）13人，代表股份57,297,978股，占公司有表决权股份总数的55.7215%[10] - 参加网络投票的股东36人，代表股份6,065,742股，占公司有表决权股份总数的5.8988%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%[20] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%，中小股东同意866,599股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.1498%[22] - 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[25] - 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[27] - 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[29] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》同意 63,325,898 股，占比 99.9403%；中小股东同意 863,479 股，占比 95.8036%[32] - 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》关联股东回避后同意 11,736,889 股，占比 99.5155%；中小股东同意 844,159 股，占比 93.6601%[34] - 《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》同意 63,326,398 股，占比 99.9411%；中小股东同意 863,979 股，占比 95.8591%[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 63,328,218 股，占比 99.9439%；中小股东同意 865,799 股，占比 96.0610%[39] - 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意情况同前[41] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意 63,326,398 股，占比 99.9411%；中小股东相关情况[43] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意情况同前[45] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意63,329,018股，占比99.9452%，反对34,702股，占比0.0548%，弃权0股，占比0%，表决结果为通过[63][64] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意63,329,018股，占比99.9452%，反对34,702股，占比0.0548%，弃权0股，占比0%，表决结果为通过[65][66] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[68]