委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应占多数[4] - 召集人由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，且在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[11] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 委员管理 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案[7] - 制订的股权激励计划需经董事会及股东会批准后实施[8] 决议处理 - 决议形成后最迟次日提交董事会[16] - 决议保存期不得少于十年[17] 其他规定 - 有利害关系委员应回避表决，不足法定人数时议案提交董事会审议[19] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩情况[21] - 委员有权查阅公司经营、财务等相关资料[21] - 委员可向高级管理人员提问并要求答复[21] - 委员对高级管理人员业绩、薪酬等作出评估[21] 规则说明 - 议事规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 议事规则由董事会负责解释[23]