会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[6][7] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席有诸多限制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[15] 会议延期与表决 - 两名及以上独立董事可联名书面提出延期[11] - 除一致同意外，不得就未通知提案表决[17] - 表决实行一人一票，书面记名投票[18] 会议决议 - 提案通过需超全体董事人数过半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[20] 会议其他 - 提案未通过，1个月内不再审议相同提案[20] - 部分情况可要求暂缓表决[20] - 会议档案保存十年以上[25] 规则修改与生效 - 特定情况董事会应修改议事规则[29][30] - 议事规则术语含数规定[30] - 议事规则系《公司章程》附件，股东会批准生效[31]