股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为6月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 会议地点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室[8] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选7人[11] - 选举第九届董事会独立董事应选4人[11] - 选举第九届监事会监事应选2人[11] 薪酬津贴 - 内部董事年度薪酬暂定为20 - 200万元（含税）[15] - 公司独立董事年度津贴为每人8万元（含税）[15] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少包括一名会计专业人士[20] - 多种人员不得担任独立董事[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[25] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[26] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[27] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[27] - 辞职致比例不符等情况，继续履职至新任产生，60日内完成补选[28] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[30] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[30] - 每年现场工作时间不少于15日[35] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[33] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前二日提供资料和信息[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[36] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[39] 审议事项 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 部分事项需经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 委员会职责 - 董事会提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[34] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，提建议[34] 监事会换届 - 第八届监事会任期届满拟换届选举[58] - 监事会提名罗理和、郭秀珍为第九届监事会监事候选人[58] - 职工代表大会选举胡志吉为职工代表监事[58] - 三人组成第九届监事会，任期三年[58]