证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中 独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对 独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生 ...