第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司证券事务部为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作联 络、会议组织、决议落实等日常事宜。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。提名委员会委员由董事会选举产生。 深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优 化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称 "提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事的选 拔标准和程序，进行选择并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 (三)对被提名独立董事的任职资格进行审 ...