委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，设主任委员一名[6] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[8] 会议召开 - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可召开临时会议，提前3天通知，紧急情况全体同意可豁免[13] - 会议通知采用快捷方式，2日内未书面异议视为同意召开[13] 会议形式与表决 - 会议可采用现场、视频、电话等形式，通讯表决签字视为出席并同意决议[14] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行，董事可出席但非委员无表决权[18] - 委员每人一票表决权，可委托一名其他委员代为行使，需提交授权委托书[19] - 会议表决方式包括现场举手表决、投票表决、通讯表决等[22] 决议与记录 - 会议决议需经全体委员过半数通过方为有效[25] - 议案获规定有效表决票数经主持人宣布形成决议，签字后生效[26] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[26] 其他规定 - 委员会人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 知晓会议审议事项人员负有保密义务[23] - 董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报情况[26] - 主任委员或指定委员跟踪决议实施情况，违规汇报董事会处理[26] - 会议记录由证券事务部制作，委员审阅签字[26] - 会议档案由董事会秘书保存[27] - 本规则报董事会批准后生效，由董事会修改和解释[31]