证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-029 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举刘中海先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满： 1、董事会战略委员会委员：刘中海、张金焱、孙保新、姚文英、康晨。刘中海 先生为主任委 ...