募资情况 - 公司首次公开发行4167万股A股，发行价48.59元，募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[2][3] - 截至2025年3月31日，募投项目投入5.797427亿元，完成率100%，超募资金用于收购股权支付5.881055亿元[4] - 截至2025年3月31日，闲置超募资金现金管理7.87亿元，募集资金账户余额5166.24万元[5] 项目情况 - SEA2项目总投资约5.57亿元，使用超募资金不超2.79亿元，剩余用自有或自筹资金[7][8] - SEA2项目固定资产投资4.66亿元，占比83.66%，其中生产线及设备占比42.55% [8] - SEA2项目流动资金投资0.91亿元，占比16.34%，其中应收账款占比7.90% [8] - SEA2项目预计不含建设期投资回收期6.01 - 7.76年，投资报酬率7.59% - 11.33% [9] 公司资产 - 截至2025年3月31日，SEA2公司资产30.38万元，负债0.30万元，净资产30.08万元[11] - 截至2025年3月31日，新加坡公司资产106.37万元，负债0万元，净资产106.37万元[12] - 截至2025年3月31日，香港公司资产20159.00万元，负债18094.26万元，净资产2064.74万元[13] 业绩数据 - 2022 - 2025年丁腈手套年均复合增长率达11.6%[15] 项目决策 - 2025年5月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[21] - 2025年5月30日，公司第四届监事会第七次会议审议通过投资建设手套生产线项目议案[22] 资金安排 - 公司对于项目部分增资款项先以自有外汇支付，后续由境内募集资金人民币专户等额划转置换[16] - 项目资金来源为公司自有或自筹资金及超募资金，有利于优化资源配置和提高资金使用效率[19] 授权事项 - 公司董事会提请股东大会授权经营层办理项目相关事项，授权期限自股东大会审议通过至事项完成[18] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议[23] 风险提示 - 项目投资规模和建设规模等为计划或预估数，存在不确定性[23] - 项目经济效益分析数据不构成业绩承诺，实际业绩受多因素影响[23] 保荐意见 - 保荐机构认为项目事项经董事会、监事会审议通过，使用超募资金符合要求，无异议[26]