战略与发展委员会构成 - 成员由五名董事组成，外部董事应占多数，至少含一名独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议需特定提议方可召开[11] - 会议应提前3日发出通知[11] 会议举行条件 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议通过条件 - 决议须全体委员过半数通过方有效[13] 表决权委托规则 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] 会议表决方式 - 表决方式为记名投票表决[22] 关联关系议题规则 - 关联委员讨论关联议题应回避[29] - 无关联关系委员过半数出席可举行，决议需无关联委员过半数通过[29] - 无关联关系委员不足半数提交董事会审议[29]