股东大会安排 - 2025年3月28日召开第九届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会[8] - 2025年4月28日在港交所披露《2024年度股东周年大会通知》[9] - 2025年4月29日在中国证监会指定媒体刊登《股东大会通知》，5月30日召开大会[10] - 本次股东大会股权登记日为公司提供的股东名册对应的日期[6] 临时提案 - 2025年5月14日，持股52.84%的山东能源集团提出临时提案[10] - 临时提案为收购西北矿业51%股权及签署持续性关联交易协议议案[10] 股东出席情况 - 现场A股股东及代理人5人，代表股份4395352011股，占比43.789395%[12] - 现场H股股东及代理人7人，代表股份634499948股，占比6.321307%[13] - 网络投票股东1478名，代表股份153107712股，占比1.525360%[13] - 出席股东共1490人，代表股份5182959671股，占比51.636062%[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》赞成股份4868748038股，占比93.937602%[18] - 《2024年度监事会工作报告》赞成股份4967611846股，占比95.845080%[18] - 《2024年度财务报告》赞成股份4968014406股，占比95.852847%[18] - 《2024年度利润分配方案》赞成股份4964807957股，占比95.790982%[18] - 《提供融资担保和日常经营担保》赞成股份4632316820股，占比89.375899%[19] - A股中小投资者对《2024年度利润分配方案》赞成股份152191937股，占比99.266281%[18] - 《续买责任保险》A股赞成4546516169股，占比99.957270%，H股赞成417242620股，占比65.759284%，合计赞成4963758789股，占比95.770739%[20] - 《董事、监事2025年度酬金》A股中小投资者赞成151322652股，占比98.699295%[20] - 《续聘2025年度外部审计机构及酬金安排》赞成股份4941287356股，占比95.337175%[22] - 《收购西北矿业51%股权》赞成股份693719649股，占比88.055960%[27] - 《材料物资供应协议》2025 - 2027年度交易上限金额议案赞成股份783582716股，占比99.462555%[28] - 《保险金管理协议》2025 - 2027年度交易上限金额议案赞成股份783550781股，占比99.458501%[30] - 《大宗商品购销协议》2025 - 2027年度交易上限金额议案赞成股份785642697股，占比99.724034%[31] - 《金融服务协议》2025 - 2027年度交易上限金额议案赞成股份694953802股，占比88.212615%[32] - 《修改〈公司章程〉及相关议事规则》赞成股份4724258016股，占比91.149812%[34] - 《给予董事会增发股份一般性授权》A股赞成4520543609股，占比99.386251%，H股赞成199227131股，占比31.399078%，合计赞成4719770740股，占比91.063235%[38] - 《给予董事会回购H股股份一般性授权》A股赞成4547033894股，占比99.968652%，H股赞成417409409股，占比65.785570%，合计赞成4964443303股，占比95.783946%[38] - 《选举非职工董事》A股赞成4546779996股，占比99.963070%，H股赞成414498084股，占比65.326733%，合计赞成4961278080股，占比95.722876%[38] - 《选举独立董事》A股赞成4546877259股，占比99.965209%，H股赞成414965919股，占比65.400465%，合计赞成4961843178股，占比95.733779%[39] - 《给予董事会增发股份一般性授权》A股反对22747208股，占比0.500108%，H股反对218246018股，占比34.396538%，合计反对240993226股，占比4.649722%[38] - 《给予董事会回购H股股份一般性授权》A股反对924514股，占比0.020326%，H股反对63740股，占比0.010046%，合计反对988254股，占比0.019068%[38] - 《选举非职工董事》A股反对1168212股，占比0.025684%，H股反对2975065股，占比0.468883%，合计反对4143277股，占比0.079941%[38] - 《选举独立董事》A股反对1120149股，占比0.024627%，H股反对2507230股，占比0.395151%，合计反对3627379股，占比0.069987%[39] - 《给予董事会增发股份一般性授权》A股弃权5168906股，占比0.113641%，H股弃权217026799股，占比34.204384%，合计弃权222195705股，占比4.287043%[38] 其他 - 多项议案审议时山东能源集团作为关联股东回避表决[24][31] - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[39]