发行上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，相关议案需提交股东大会审议[2][3] - H股每股面值为人民币1.00元[4] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行上市后公司总股本的20%[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[6][11] - 由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[14] - 全部境外上市股份将在香港联交所主板上市交易[13] - 发行H股募集资金扣除发行费用后用于研发、偿债、补流等[17] 会议决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年5月29日召开，7名董事全部参加[1] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][11][13][14][16][17][37][39][41][43][44][45][46][48][49] 授权事项 - 授权董事会及获授权人士在发行上市框架等有效期内全权办理具体事宜，包括确定发行规模、价格等，确定募集资金投向等[18][19] - 授权有效期自股东大会批准之日起24个月，若取得批准或备案文件则延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[32] 人员安排 - 发行上市后执行董事为孙迎彤、阚玉伦、叶艳桃；非执行董事为周斌；独立非执行董事为郝丹、吉杏丹、陈卫武[38] - 委任叶艳桃及吕颖一为联席公司秘书和《上市规则》下授权代表，吕颖一为《公司条例》第16部项下授权代表[41] - 增设董事会提名委员会，选举郝丹、陈卫武和孙迎彤为委员，郝丹为主任委员，任期至本届董事会任期届满[57] 其他事项 - 公司申请注册为非香港公司，主要营业地址为香港铜锣湾希慎道33號利園一期19楼1918室[42] - 拟购买董事等人员责任及招股说明书责任保险，提请股东大会授权董事会办理[44] - 制定《国民技术股份有限公司章程（草案）》等相关议事规则草案，发行上市之日起生效[44][45][46] - 制定《国民技术股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》，董事会通过后生效[48] - 制定及修订公司H股发行上市后适用的内部治理制度[49] - 《对外担保管理制度（草案）》《关联（连）交易管理办法（草案）》以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[50] - 同意聘请德勤•关黄陈方会计师行为公司本次发行上市审计机构，任期至公司H股发行上市后第一届年度股东大会结束，尚需提交股东大会审议[52] - 同意公司向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 同意对公司经营范围进行变更，删除“增值电信业务”，尚需提交股东大会审议[54] - 同意制定《董事会提名委员会议事规则》，自董事会审议通过后生效[56] - 修订《国民技术股份有限公司章程》及多项内部治理制度，部分经股东大会审议通过后生效[58] - 决定于2025年6月16日下午15:00在公司3层多功能厅召开2025年第一次临时股东大会[61] - 第1 - 5项制度经董事会审议通过后，第6 - 7项制度经董事会及股东大会审议通过后，自本次发行上市完成之日起生效实施，此前现行相应内部治理制度继续有效[50]