会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前3日通知并提供资料，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使部分职权需经会议讨论和全体过半数同意[7] 委员会职责与记录 - 专门委员会审查候选人资格、拟定标准程序并提建议[7][8] - 会议和工作记录至少保存10年[8] 公司保障与保密 - 公司保证会议召开，提供条件、资料并承担费用[9] - 出席会议独立董事有保密义务[9]