董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事候选人由现任董事会、持股1%以上股东书面提出[6] - 股东会选举董事实行累积投票制[6] - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1名[18] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年等多种情形不得担任董事[5] 董事义务 - 董事违反忠实义务所得归公司，造成损失担责[10] - 董事应遵守勤勉义务，对定期报告签署确认意见[11] 会议召开 - 董事会定期会议每年2次，上下半年各1次[21] - 代表1/10以上表决权股东等提议可开临时会议[21] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，全体同意可随时通知[21] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需提前3日发变更通知[23] 董事履职 - 董事连续2次未出席会议，董事会建议撤换[15] - 董事会2日内通知董事辞职情况[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[23] - 一名董事不得接受超2名董事委托[23] 董事报酬 - 董事报酬由股东会决定，讨论时该董事回避[17][19] 会议档案 - 董事会会议档案保存10年[34] 议案审议 - 议案需超全体董事半数赞成，担保事项需2/3以上同意[30] - 关联董事回避时按规定表决，不足3人提交股东会[30][31] - 议案未通过，1个月内不再审议相同议案[31] - 部分董事可要求暂缓表决，明确再次审议条件[31][32] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决，表决意见分三种[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[29][30] 会议方式 - 以现场召开为原则，可多种方式结合[26] 议案限制 - 不得就未通知议案表决，全体同意除外[27] 利润分配 - 董事会作利润分配决议，按流程要求审计报告[31]