证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-049 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日下午 14:00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应参 与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、匡 红军先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于徐宏斌先生和潘永祥先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，为 保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经持有 公司 3%以上股份的股东提名，并经公司董 ...