证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...