资金占用与交易合同 - 2022年1月唯士达分三笔非经营性占用公司资金合计5710万元，未形成期末占用余额[2] - 2023年7月24日子公司与鑫元建设签订1厂房1楼消防改造合同，金额37万元[3] - 2023年8月30日子公司与鑫元建设签订1厂房3楼消防改造合同，金额5.3万元[3] 监管与回复流程 - 2024年5月底公司收到2023年年度报告监管工作函[7] - 2024年6月9日董秘送达独立董事意见及年报工作函回复公告初稿[10] - 2024年6月30日董秘送达修改后的回复公告供董事审阅[10] - 2024年7月1日独立董事许金道到公司了解核查[10] - 2024年7月12日公司披露回复公告[10] 关联交易与自查 - 2025年4月29日披露追认关联交易及资金占用公告，7月31日前披露核查情况[11] - 2020年起唯士达、盈智融与公司交易具连续性，前期审计未发现关联交易非关联化[13] - 公司开展自查自纠，关联人配合提供未披露信息和银行流水[15] 审计情况 - 2021 - 2024年年报审计工作中审计团队已勤勉尽责[15][20] - 2021 - 2023年财务报表和内部控制为标准无保留审计意见，2024年内部控制为带强调事项段无保留意见[16] 后续策略 - 公司发函要求特定人员报送关联人名单及关联关系说明，后续完善《关联交易管理制度》[18] - 公司对相关群体定期展开法律法规培训[18] - 公司继续完善内部控制各项制度并督促执行[18]