公司基本信息 - 公司注册资本为12228.82万元[4] - 2023年1月4日经中国证监会同意注册，发行3060万股[4] - 2023年5月31日在北京证券交易所上市[4] - 公司股本总数为12228.82万股，全部为普通股，每股1元[9] 股权结构 - 发起设立时，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股47884326股，比例83%[9] - 发起设立时，北京双鹭药业股份有限公司持股6923036股，比例12%[9] - 发起设立时，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2884598股，比例5%[9] 股份转让限制 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[16] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超25%[16] - 董事等高管所持股份上市一年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 股东对违法决议60日内可请求撤销[20] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份应报告公司[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选举董事、监事推行累积投票制[26] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[26] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] 担保与资助审议 - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%需审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[29] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需审议[29] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需审议[29] 关联交易审议 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少一次，上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可要求召开临时股东大会[33] - 监事会同意召开应5日内发出通知[37] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[37] - 股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[37] - 年度股东大会提前20日通知，临时提前15日通知[39][40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提前10日提临时议案[43] - 召集人收到提案2日内发补充通知[43] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任[69] - 董事辞职致董事会成员少于规定人数三分之二，原董事仍履职[69] - 新任董事、监事任命后1个月内签署声明并报备[71] - 声明事项重大变化（持股情况除外）5个交易日内更新提交[71] - 董事会对关联事项批准需出席董事半数以上通过[73] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[75] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[75] - 独立董事任职后不符合资格，1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[90][91] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[134] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，不足不得增发新股等[134] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[156] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[156] - 公司因部分情形解散，15日内成立清算组清算[156]