股权结构 - 上海复芯梵高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[4][32] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[4][32] 会议安排 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[4] - 原定于2025年6月5日召开的股东大会延期至2025年6月18日[8] - 公司将在2025年6月3日或之前刊发补充通函[8] 股份登记 - 公司原于2025年5月30日至2025年6月5日暂停办理H股股份过户登记手续，现于2025年6月13日至2025年6月18日再次暂停[9] - H股股东过户文件及股票最迟到2025年6月12日下午4时半送达公司香港股份过户登记处[9] 代表委任 - 2025年4月28日的代表委任表格在延期股东大会上有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[10] - 股东提交代表委任表格需在延期股东大会指定时间最少24小时前送达指定地点[10] - 若股东已按指示填妥并交回原有及/或补充代表委任表格，无需重新提交[10] - 原通函、原通告及原有代表委任表格其他资料不变[11] 董事酬金 - 张卫先生有权收取董事酬金每年人民币200,000元（税前）[15] - 沈磊先生有权收取董事酬金每年人民币700,000元（税前），还可获浮动薪酬及酌情花红[16] - 闫娜女士有权收取董事酬金每年人民币200,000元（税前）[18] - 庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生将不会收取任何董事酬金[20][22][24] - 石艶玲、王美娟、胡雪三位独立非执行董事候选人每年可收取董事酬金20万元（税前）[25][26][27] 董事权益 - 沈磊先生持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[17] 董事合约 - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[27] 候选人资格 - 各独立非执行董事候选人已书面确认其独立性，符合上市规则要求[28] - 提名委员会提名的候选人须符合《上市规则》第3.08和3.09条规定标准[29] - 被委任为独立非执行董事的候选人须符合上市规则第3.13条独立性标准[30] - 截至公告日期，各董事候选人过去三年未在上市公众公司担任董事职务[31] - 各董事候选人与公司相关人员无关系，未持有公司股份权益[31] - 所有董事候选人未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒[31]