业绩数据 - 2024年公司实现营业收入240.03亿元，同比增加7.46%[14] - 2024年归属于母公司净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[14] - 2024年公司业务总计毛利率12.21%，同比增3.72%[43] - 2024年利润总额4.37亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元[47] 合同签约 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[14] - 2024年新签EPC合同107.96亿元[15] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[15] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年同期增加65.09%[15] 业务板块 - 2024年设计咨询业务营业收入17.13亿元，同比增24.14%，毛利率30.05%，同比增2.31%[43] - 2024年EPC总承包及施工业务营业收入193.33亿元，同比增4.70%，毛利率9.89%，同比增3.13%[43] - 2024年装备制造业务营业收入29.57亿元，同比增18.66%，毛利率17.03%，同比增3.91%[43] 财务指标 - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%；管理费用9.87亿元，同比下降13.00%；研发费用9.61亿元，占营业收入比重为4.00%[46] - 2024年计提信用减值损失2.49亿元，同比减少2.70亿元；转回资产减值损失0.01亿元，2023年该项金额为18.36亿元[46][47] - 截至2024年末，公司资产总额411.57亿元，较2023年末增加2.13亿元；负债总额323.11亿元，较2023年末减少13.78亿元；净资产88.45亿元，较2023年末增加15.91亿元[49][51][52] - 2024年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元；投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元；筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元[54] 公司管理 - 2024年项目管理由五级压减至三级[15] - 2024年237名管理与科研骨干参与上市公司中长期股权激励[17] 荣誉成果 - 2024年获国家级工程质量、科技、QC成果奖11项[15] - 2024年获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[15] 会议情况 - 2024年董事会战略委员会召开会议5次，审议议题8项[20] - 2024年审核委员会召开会议7次，审议议题8项[20] - 2024年提名委员会召开会议2次，审议议题5项[20] - 2024年薪酬委员会召开会议4次，审议议题10项[20] - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议议题6项[20] - 2024年董事会召开会议9次，审议议题65项[22] - 2024年公司监事会共召开8次会议，审议18项议案[34] 投资者交流 - 2024年发布A股公告及相关文件109份、H股中英文公告及相关文件134份、英文公告及相关文件61份[24] - 2024年召开业绩说明会3次，举办其他各类投资者交流活动12次[24] - 2024年召集、召开1次A股类别股东会、1次H股类别股东会及2次股东大会，审议通过25项议案[24] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕深耕“三大市场”，打赢“四场攻坚战”，执行“五大专项行动”，落实“六大体系变革”[25] 资本支出 - 2025年资本性支出计划中固定资产投资项目8,899万元，数字化项目1,460万元，科技创新资本化部分518万元，合计10,877万元[58] 融资计划 - 境内外公司债务融资工具规模合计不超过100亿元，2025年12月31日在相关交易所发行的债务和权益融资工具余额不超过38亿元[63] 关联交易 - 2024年与中铝集团持续性关联交易均在年度规定上限以内，如提供工程服务实际交易66.21亿元，上限90亿元等[54][55] 制度修订 - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[99] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《中铝国际工程股份有限公司股东会议事规则》[102] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》[104] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》[105] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》[106] 人员提名 - 公司提名李宜华、刘敬等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[107] - 公司提名张廷安、萧志雄等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[115]