董事会会议 - 2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议，应到董事9名，实到9名[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交公司股东大会审议[2][5][6][7][8][11][16][18] - 同意提名武钢等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，曾宪芬等3人为独立董事候选人，任期均为三年[8][11] - 董事长固定薪酬为138万元/年（含税），独立董事津贴为50万元/人/年（含税），该议案尚需提交公司股东大会审议[13][14][16] - 审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议[16][17] - 审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》[18] 公司章程修订 - 公司原营业执照号码变更为统一社会信用代码91650000299937622W[22] - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[23] - 发起人持有的本公司股份，转让限制修订为公司公开发行股份前已发行的股份，自公司A股股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司减少注册资本应按规定程序办理，自减资决议作出起10日内通知债权人，30日内公告[26] - 公司可因六种情况收购本公司股份，因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26][27] 股东会议相关 - 同意召开金风科技2024年年度股东大会及2025年第二次A股、H股类别股东会议，会议通知将另行公告[18] - 年度股东大会或股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[35] - 董事人数不足规定人数或少于公司章程要求数额的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一、单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会或股东会[35] - 代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东提案需经股东大会审议[34] - 独立董事、监事会、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会/股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[36][37][82] - 董事会不同意或10日内未反馈召开临时股东大会/股东会请求，股东可向监事会/审计委员会提议，监事会/审计委员会同意则5日内发出通知[37][82] - 监事会/审计委员会未在规定期限发出股东大会/股东会通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[37][83] - 公司召开年度股东大会应于会议召开21日前书面通知股东，召开临时股东大会应于会议召开15日前书面通知股东；召开年度股东会应于会议召开21日前公告或书面通知股东，召开临时股东会应于会议召开15日前公告或书面通知股东[38][84] - 股东大会/股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于现场会议召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39][85] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[39][84][85] 公司运营规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[69] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[69] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[71] - 公司利润分配政策调整需经董事会、股东会审议通过，股东会需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，经董事会决议即可[74] - 公司合并、分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[74] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[73] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，根据其出具、审计委员会审议后的报告及资料出具年度报告[73] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[74]