会议信息 - 董事会会议于2025年5月30日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东大会定于6月18日14:00在公司会议室召开[6] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>等四项规则及制度的议案》均9票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过，需提交审议[4] - 《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》9票同意通过，需提交审议[5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]